Fuentes gubernamentales: Alemania compra los "Panama Papers"

Berlín, 5 jul (dpa) - En la lucha contra la criminalidad organizada, la Oficina Federal de Investigación Criminal (BKA) de Alemania compró los "Panama Papers" publicados el pasado año sobre negocios dudosos con empresas fantasma, según confirmaron ayer fuentes cercanas al Gobierno de Angela Merkel.


Para la compra de estos documentos se tuvieron que desembolsar cinco millones de euros (5,67 millones de dólares) a una "fuente", indicaron. Los datos serán utilizados también para seguir la pista de posibles defraudadores fiscales alemanes.

Los medios publicaron en 2016 documentos procedentes del bufete de abogados panameño Mossack Fonseca sobre más de 200.000 empresas fantasma a través de las cuales políticos, famosos y deportistas ocultaban sus fortunas. La información fue proporcionada al diario alemán "Süddeutsche Zeitung", que luego la compartió con el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ).

La publicación condujo a numerosas investigaciones en todo el mundo y a un debate sobre los paraísos fiscales y el blanqueo de dinero.

La BKA -una de las tres fuerzas policiales de las que dispone Alemania- confirmó que estaba en posesión de los documentos, aunque no dio detalles sobre cómo fueron obtenidos y cuánto costaron. Los datos están siendo evaluados para poder sistematizarlos de forma electrónica, lo que probablemente lleve varios meses. En los casos de estafas de orden penal o impositivo relacionadas con el extranjero, la BKA trabajará estrechamente con las autoridades correspondientes.

El enorme caudal de datos de los "Panama Papers" mostró grandes flujos de dinero a Panamá, donde hay radicadas numerosas empresas fantasma. Desde entonces, fiscales en todo el mundo trataron de establecer si en todos los casos se trataba de negocios fraudulentos.

La compra por parte del Estado de datos bancarios y llamados CDs impositivos es controvertida. Sin embargo, de acuerdo a un fallo previo del Tribunal Constitucional, el Estado alemán puede usar datos comprados sobre evasores impositivos a pesar de que estas informaciones hayan sido adquiridas de forma ilegal.

Las empresas fantasma no son ilegales de por sí, tampoco la fundación de sociedades "offshore" (en el extranjero). Puede haber muchos motivos para crear empresas fantasma, incluso legales. Sin embargo, muchas veces se las usa para fraudes fiscales y lavado de dinero y se las funda en paraísos fiscales. Para ocultar los flujos financieros, el dinero es transferido muchas veces a través de distintas cuentas en distintos países a las empresas offshore.